Akcjonariat
1. O firmie:
GERRESHEIMER BOLESŁAWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu
Ul. Bolesława Chrobrego 15
59-700 Bolesławiec
NIP: 6120004446
REGON: 230238887
BDO: 000111155
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000069325
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
2. Akcjonariat (akcjonariusze)
a. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy w całości wpłacony
- Kapitał akcyjny według stanu na dzień 30.11.2019 roku wynosi 10.500.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy zł) i dzieli się na 2 100 000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda.
| Seria akcji | Rodzaj akcji | Ilość akcji | Wartość nominalna akcji |
| Seria A | Akcje imienne | 1 309 109 | 6 545 545 |
| Seria A | Akcje na okaziciela | 790 891 | 3 954 455 |
| Łącznie | 2 100 000 | 10 500 000 | |
Kapitał zakładowy wynosi 10.500.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy zł) i dzieli się na 2 100 000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda. Kapitał zakładowy w całości wpłacony.
GERRESHEIMER GLAS GmbH z siedzibą w Düsseldorfie przy ul. Klaus-Bungert-Straße 4 posiada 100 % kapitału, tj. 2 100 000 akcji Gerresheimer Bolesławiec S.A.
b. Dematerializacja akcji
-
W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
-
Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
-
Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji:Edyta Romanowicz,Tel: 757350600Email: edyta.romanowicz@gerresheimer.com
-
Pełnomocnik Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami:Edyta Szafrańska,Gerresheimer BolesławiecUl. B. Chrobrego 1559-70 BolesławiecTel: 667 684 026Email: edyta.szafranska@gerresheimer.com
Wezwanie nr 1, 14 września 2020r.
Zarząd spółki pod firmą Gerresheimer Bolesławiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji serii A – imiennych i na okaziciela, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 15, 59-700 Bolesławiec w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00.
Zarząd spółki pod firmą Gerresheimer Bolesławiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji serii A – imiennych i na okaziciela, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 15, 59-700 Bolesławiec w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00.
Wezwanie nr 2, 5 października 2020r.
Zarząd spółki pod firmą Gerresheimer Bolesławiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji serii A – imiennych i na okaziciela, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 15, 59-700 Bolesławiec w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00.
Wezwanie nr 3, 26 października 2020r.
Zarząd spółki pod firmą Gerresheimer Bolesławiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji serii A – imiennych i na okaziciela, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 15, 59-700 Bolesławiec w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00.
Zarząd spółki pod firmą Gerresheimer Bolesławiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji serii A – imiennych i na okaziciela, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 15, 59-700 Bolesławiec w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00.
Wezwanie nr 4, 16 listopada 2020r.
Zarząd spółki pod firmą Gerresheimer Bolesławiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji serii A – imiennych i na okaziciela, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 15, 59-700 Bolesławiec w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00.
Zarząd spółki pod firmą Gerresheimer Bolesławiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji serii A – imiennych i na okaziciela, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 15, 59-700 Bolesławiec w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00.
Wezwanie nr 5, 7 grudnia 2020r.
Zarząd spółki pod firmą Gerresheimer Bolesławiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji serii A – imiennych i na okaziciela, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 15, 59-700 Bolesławiec w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00.
Zarząd spółki pod firmą Gerresheimer Bolesławiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia wszystkich posiadanych dokumentów akcji serii A – imiennych i na okaziciela, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chrobrego 15, 59-700 Bolesławiec w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00.
c. Rejestr akcjonariuszy
d. Walne zgromadzenia
Zarząd Gerresheimer Bolesławiec S.A. z siedzibą w Bolesławcu, działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art.23 ust.1 Statutu Spółki , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gerresheimer Bolesławiec S.A. na dzień 17 maja 2022 roku., o godzinie 11:30, w siedzibie Spółki, w Bolesławcu, ul. Bolesława Chrobrego 15.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
- Zatwierdzenie porządku obrad.
- Omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym 2021.
- Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
- Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) Ustalenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021
b) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności jednostki za rok obrotowy 2021
c) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021
d) Podział zysku netto za okres od 01.12.2020 do 30.11.2021
e) Udzielenie absolutorium członkom zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków - Sprawy pozostałe.
- Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia
